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中国支付清算协会提示各会员单位:警惕利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-06-09  浏览次数:85
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推荐简介:本文相关词条解释丝杠在机床上有一种部件是由细长长的金属棒制造的。上面是光洁度很高的表面,有的还要带有螺纹。  一般在机床上面有螺纹的,叫丝杠。  1、按照国标GB/T17587.3-1998及应用实例,滚珠丝杠(目前已基本取代梯形丝杠,已俗称丝杠)是用来将旋转运动转化为直线运动;或将直线运动转化为旋转运动的执行元件,并具有传动效率高,定位准确等特点;  2、当丝杠作为主动体时,螺母就会随丝杠的转动......
区快洞察消息,中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示,在当前支付风险总体形势和变化特征中指出「利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易」,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近 13% 的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量 C2C 交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。

 
 
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